Sveitsere beslaglegger fritidsbolig for å slå ned på russiske oligarker

Sveitsiske myndigheter har beslaglagt et luksuriøst fjellhjem som antas å være eid av en russisk oligark, da bankfolk og tjenestemenn jobber overtid for å spore eiendeler til mennesker knyttet til Moskva som gjengjeldelse for invasjonen av Ukraina.

Kantonens eiendomskontor i Bern sa at de trodde leiligheten tilhørte Petr Aven, identifisert av Sveits som en nær fortrolig av president Vladimir Putin og en storaksjonær i gruppen som eier Russlands største private bank, Alfa.

Den tre-sengs leiligheten ligger i femte etasje i et luksuskompleks på et golfanlegg i det pittoreske Berner Oberland, omgitt av snødekte topper, ifølge avisen NZZ am Sonntag.

Sveits, som er stolt av å være nøytral i internasjonale anliggender, har en overdimensjonert formuesforvaltningsvirksomhet og er et viktig handelsknutepunkt for russiske råvarer.

Bankene har opp til 213 milliarder dollar i russisk formue, anslår banklobbyen.

Etter innledende nøling, omfavnet Sveits EU-sanksjoner mot hundrevis av russere 28. februar. De har siden utvidet listen for å overholde EUs tiltak fullt ut.

Annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy oppfordret lørdag Sveits til å konfiskere eiendeler til personer han sa var med på å føre krig. Polen gjentok det mandag.

Å finne eiendommer å fryse er imidlertid en byråkratisk hodepine.

Banker finkjemmer arkivene for å sikre at ingen under sanksjoner slipper gjennom sprekkene. Credit Suisse (CSGN.S)har for eksempel søkt tillatelse til å la 20 compliance-medarbeidere jobbe netter, helger og helligdager.

Statssekretariatet for økonomiske saker (SECO), som er ansvarlig for å håndheve sanksjoner, har blitt oversvømmet med rapporter om russiske eiendeler.

Eiendomsregistratorer over hele Sveits har møysommelig forsøkt å matche sanksjonslister mot eiendomsregistre navn for navn, ofte med forskjellige stavemåter.

Anti-korrupsjonsekspert Mark Pieth, leder av Basel Institute on Governance og et tidligere medlem av Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), tok Sveits på oppgaven for å ha trukket sine føtter og deretter tildelt jobben til et underbemannet statlig byrå.

"De kunne ha øvd litt på SECO," sa han, og refererte til sanksjonene mot Russland for annekteringen av Krim-halvøya i 2014. "Og det som virkelig er utrolig er at de virket overveldet, de virker sjokkerte."

Sveits sluttet seg ikke til 2014-sanksjonene, men prøvde i stedet å sikre at det ikke var en kanal for å omgå andres tiltak.

Pieth siterte i det minste ett tilfelle der en russisk oligark med et selskap i Sveits ble satt på den sveitsiske sanksjonslisten en uke etter at han ble ilagt EU-sanksjoner.

Dette lot ham selge sine interesser i Sveits.

"Det er enten en form for inkompetanse eller så ønsket de å la disse russiske interessene flykte fra landet," sa Pieth.

"Det internasjonale bildet av Sveits blir igjen forsterket, et land som ennå prøver å inngå en siste avtale før de må sette folk på sanksjonslisten. Det er en veldig merkelig forståelse av nøytralitet."

Tidligere denne måneden tok Italia beslag på et bygningskompleks på middelhavsøya Sardina som Aven delvis eide.

Del denne artikkelen: