Scotland Yard for å avhøre den russiske oligarken # VladimirGusinsky over påstander om hvitvasking av penger

Scotland Yard-detektiver undersøker etterforskningen av en russisk oligark i London på grunn av påståtte forbindelser til hvitvasking av penger. De ansatte ble ført inn i etterforskningen etter at detaljert finansiell informasjon ble overført til Storbritannias National Crime Agency (NCA). NCA leder kampen mot hvitvasking av penger. både hjemme og i utlandet - skriver Philip Braund.

Det er påstått at den tidligere mediemogulen Vladimir Gusinsky bruker en labyrint av rettssaker i Amerika for å flytte penger. Det er nå sannsynlig at britiske offiserer vil samarbeide med amerikanske rettshåndhevelsesbyråer som hovedsakelig er opptatt av påstander om hvitvasking av penger.

Det antas at juridiske eksperter har funnet opp til 15 domstolsaker, som er hørt i Amerika de siste årene, og viser en lignende angrepslinje fra Herr Gusinskijs advokater - nemlig pliktbrudd fra tidligere direktører.

Sakene følger en lignende kurs: Herr Gusinsky og hans amerikanske juridiske team kjem gjennom rettsdokumentene til amerikanske selskaper - spesielt de som er til salgs. De oppdager et juridisk problem som kan påvirke aksjonærene og koste dem penger.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) inngir en sak mot selskapet og saksbehandlingen starter. Men saken blir henlagt raskt, avgjort eller avskjediget frivillig, og eventuelle penger som blir betalt til retten eller gebyrer betalt til advokater på konto blir returnert - minus kostnader - til Trust. For eksempel tok VGRT i fjor tiltak på vegne av aksjonæren i USG Corp mot selskapet og dets styremedlemmer for angivelig brudd på føderal verdipapirlov. Tilliten hevdet USG publiserte en misvisende fullmaktserklæring for selskapet, i påvente av et tysk rivalers anskaffelse på $ 7 milliarder dollar.

Den hevdet at det ikke var nok detaljer om salget som på sin side angivelig påvirket verdien av selskapet for kjøp.

Annonse

Saken ble henlagt etter et forlik utenfor retten.

I en tidligere sak, hørt i samme Delaware-domstol og med de samme Gusinsky-advokatene - tok Rigrodsky & Long –VGRT på seg KLX Inc.

Tilliten hevdet KLX Inc sendte villedende uttalelser i forbindelse med det foreslåtte $ 3.25 milliarder salget av luftfartens deler og tjenester til luftfartsgiganten Boeing.

Tilliten ba retten om å stanse salget.

Nok en gang ble saken frivillig henvist etter at advokater nådde et rettsforlik.

Bruken av søksmål for å hvitvaske penger er ikke ny.

Det ble brukt en tid i Storbritannia før dommerne var på vakt mot risikoen.

Som fordringshaver til et krav er det lett å legge inn en enorm sum penger til ivrige og takknemlige advokater i forventning om at de vil føre sak i to til tre år.

Tilsvarende er det åpent for en fordringshaver å betale penger inn i retten enten som et tilbud eller som et obligasjon eller sikkerhet for å bringe kravet.

Når saken er avgjort, og jo tidligere desto bedre, blir pengene utbetalt til klienten enten av advokatene eller enda bedre retten.

Det er effektivt "renset" for alle finansieringskilder hvor som helst i verden.

En kilde, tidligere en del av og nær de britiske advokatbyråene, kommenterte:

"Denne typen aktiviteter gir potensielt" gullstandard "kilde til bekreftelse av midler for bankene, fordi pengene kommer enten fra en advokats klientkonto eller fra retten selv.

"Praksisen ble først oppdaget i Storbritannia for mer enn 10 år siden da penger ble betalt inn i retten som et tilbud om å gjøre opp.

“Det ble ikke foretatt sjekk av midler for penger som ble betalt til retten.

“Når korrupte parter ble innlevert for retten, kunne foreta en falsk løsning av kravet sitt og be om at pengene ble utbetalt av retten til” vinneren ”.

"Penger som ble betalt fra High Court i London, som drev en konto i Bank of England, var så rene som du kunne ønske deg."

Det er ikke kjent om dette er hva Herr Gusinsky har gjort, og det er mulig at tilliten som har brakt USAs krav, handler uavhengig av ham.

Det ville imidlertid være et bemerkelsesverdig tilfeldighet.

Herr Gusinsky, 64, er seriell prosessør.

Men Gusinsky er allerede under etterforskning på Caymanøyene etter at selskapet hans New Media Distribution Company gikk i bras.

Han hadde lovet til London International Court of Arbitration i fjor å bruke en £ 5 million pluss oppgjør i en annen sak for å betale ned en bank [East West Bank United] som han skyldte penger til.

Advokater satte i stedet pengene inn på NMDC-kontoen på Caymanøyene - men dager senere hadde de “forsvunnet”.

Gusinsky hevder det hadde blitt brukt til å betale fire “konsulenter” til selskapet for deres “talent”.

Deretter lukket han øyeblikkelig NMDC ved å få det avviklet.

NMDC-regnskapet blir nå angivelig rettsmedisinske undersøkt av likvidatorene FTI Consulting.

London Globe tok kontakt med FTI Consulting både i London og Caymanøyene om avvikling av NMDC.

Vi spurte om pengene som ble betalt fra rettssaken i London og pantsettelse til East West, ble betalt til Mr Gusinsky?

Hvis ikke, hvem var de “fire talentfulle” konsulentene som fikk lønn?

Fakturerte de NMDC?

Og ser FTI Consulting på Gusinskys forbindelser til Russlands president Vladimir Putin og Gazprom Media?

Ashley Nicholls, administrerende direktør, FTI Consulting, sa:

"Videre til din forespørsel, kan jeg bekrefte at vi er utnevnt til de felles offisielle likvidatorene for NMDC av Grand Court of Cayman Islands.

"Ifølge selskapspolitikk kommenterer vi imidlertid ikke klientengasjementer, så vi kan ikke kommentere ytterligere."

Gusinsky tjente sin formue på å produsere russiske tv-dramaserier.

Han hevdet at han hadde en produksjonsavtale med Kreml som ble sanksjonert av den russiske presidenten Vladimir Putin.

Gusinsky ville kalle dette hans "uknuselige avtale" - en ordning som ville garantere ham uendelige kommisjoner og penger til kringkastingsdramaene hans.

Han bor i St Moritz, Sveits, og familien er bosatt i Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen: