Kontakt med oss

Crime

Europa vil se på ytterligere reformer i tilsynet og utvekslingen av informasjon om #MoneyLaundering

DELE:

Publisert

4 år siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Rådet har i dag (5 desember) vedtatt konklusjoner om strategiske prioriteringer for anti-hvitvasking og motvirkning av finansiering av terrorisme (AML).

Konklusjonene er et direkte svar på EUs strategiske agenda for 2019-2024 der Det europeiske råd etterlyser "å styrke vår kamp mot terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, forbedre samarbeid og informasjonsdeling og videreutvikle våre felles instrumenter".

Konklusjonene peker på betydelige nyere forbedringer av AML-regelverket. Gjennomføringen av den 5th revisjonen av AML-direktivet, vedtatt i mai 2018, det nye kapitalkravdirektivet for banker (CRD5), vedtatt i mai 2019, samt gjennomgangen av funksjonen til de europeiske tilsynsmyndighetene, vedtatt den 2 desember , vil alle styrke reglene for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme.

I denne sammenheng oppfordrer rådet til rask gjennomføring av all AML-lovgivning i nasjonal lovgivning og for å styrke effektiv implementering av dem

Konklusjonene bygger også på kommisjonens kommunikasjon og fire rapporter publisert i juli 2019 som gir en oversikt over aktuelle utfordringer og identifiserer en rekke mangler med hensyn til banker, AML-myndigheter, tilsynsmyndigheter og samarbeid innenfor EU og konkluderer med at det er fragmentering i både AML-regler og tilsyn.

Rådet ber derfor kommisjonen undersøke mulige ytterligere tiltak for å forbedre de eksisterende AML-reglene, særlig ved å vurdere:

Annonse
  • Måter å sikre et mer robust og effektivt samarbeid mellom relevante myndigheter og organer som er involvert i anti-hvitvasking og terrorfinansiering, inkludert gjennom å adressere hindringer for utveksling av informasjon mellom dem;
  • om noen aspekter kan adresseres bedre gjennom en forskrift, og;
  • muligheter, fordeler og ulemper ved å overlate visse tilsynsansvar og krefter til et EU-organ.

Rådets konklusjoner om strategiske prioriteringer om hvitvasking av penger og motvirke finansiering av terrorisme

Besøk nettsiden

 

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender