Hvitvasking: Selskapet eier lister for å bekjempe skattekriminalitet og terrorfinansiering

De ultimate eierne av selskaper må oppføres i sentrale registre i EU-land, åpne både for myndighetene og for personer med en "legitim interesse", for eksempel journalister, under en avtale fra Europaparlamentet / EU-rådet godkjent av Economic and Monetary Affairs (bildet) og Civil Liberties komiteer tirsdag (27. januar). Det nye direktivet mot hvitvasking av penger har som mål å bidra til å bekjempe hvitvasking av penger, skatteforbrytelser og finansiering av terrorisme. Nye regler for å gjøre det lettere å spore overføringer av midler ble også godkjent.

 Det fjerde anti-hvitvaskingsdirektivet (AMLD) vil for første gang forplikte EU-landene til å føre sentrale register over informasjon om de ultimate "fordelaktige" eierne av bedrifts- og andre juridiske enheter, samt tillit. (En "gunstig" eier eier eller kontrollerer faktisk et selskap og dets aktiviteter og godkjenner til slutt transaksjoner, enten slik eierskap utøves direkte eller av en fullmektig).

Disse sentrale registre ble ikke sett for seg i EU-kommisjonens opprinnelige forslag, men ble inkludert av MEP-er i forhandlingene. Teksten krever også at banker, revisorer, advokater, eiendomsmeglere og kasinoer skal være mer årvåkne om mistenkelige transaksjoner gjort av sine kunder.

"Legitim interesse" tilgang

De sentrale registerene vil være tilgjengelige for myndighetene og deres finansielle etterretningsenheter (uten noen begrensning), for "forpliktede enheter" (for eksempel banker som utfører sine "kundeforvaltningskrav"), og også for publikum (selv om offentlig tilgang kan være underlagt online registrering av den som ber om det, og mot et gebyr for å dekke administrative kostnader).

For å få tilgang til et register vil en person under alle omstendigheter måtte demonstrere en "legitim interesse" i mistanke om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og i "predikat" lovbrudd som kan bidra til å finansiere dem, som korrupsjon, skatteforbrytelse og svindel.

Disse personene (f.eks. Etterforskende journalister) kunne få tilgang til informasjon som den reelle eierens navn, fødselsmåned og år, nasjonalitet, hjemland og detaljer om eierskap. Ethvert unntak for tilgang gitt av medlemslandene vil bare være mulig "fra sak til sak basis, i ekstraordinære omstendigheter".

Annonse

Sentral registerinformasjon om tillit vil bare være tilgjengelig for myndighetene og "forpliktede enheter".

Parlamentsmedlemmene også satt inn flere bestemmelser i den endrede AMLD teksten for å beskytte personopplysninger.

Spesielle tiltak for “politisk utsatte” personer

Avtalen klargjør også reglene for "politisk eksponerte" personer ", dvs. personer med høyere risiko enn vanlig for korrupsjon på grunn av de politiske posisjonene de har, som statsoverhoder, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere og medlemmer av parlamenter, så vel som deres familiemedlemmer.

Der det er høyrisiko-forretningsforhold med slike personer, bør ytterligere tiltak settes i verk, for eksempel for å etablere kilde til rikdom og kilde til midler det er snakk om, heter det i teksten.

Spore overføringer av midler

MEP-ere godkjente også en avtale om et utkast til "overføringer av midler" -forordning, som har som mål å forbedre sporbarheten til betalere og mottakere og deres eiendeler.

Neste trinn

De to avtalene må fremdeles godkjennes av hele parlamentet (mars eller april) og av EUs ministerråd. Medlemsstatene vil da ha to år på seg til å overføre direktivet om hvitvasking av penger i sine nasjonale lover.

Hvitvasking av penger hvert år utgjør 2-5% av verdens BNP.

Resultat av avstemningen om den hvitvaskende teksten: 87 stemmer for, to mot og en stemte ikke

Resultat av avstemningen om overføring av midler: 83 stemmer for, fire mot og XNUMX stemmer ikke

Ordførere for det fjerde direktivet om hvitvasking av penger: Krišjānis Kariņš (PPE, LV), for Økonomi- og valutakomiteen, og Judith Sargentini (Grønne / EFA, NL), for borgerrettighetene, justis- og innenriksutvalget.

Ordførere for regulering av overføringer av midler: Peter Simon (S&D, DE), for Økonomi- og valutakomiteen, og Timothy Kirkhope (ECR, UK), for sivile frihets-, retts- og innenriksutvalget.

I stolen: Claude Moraes (S&D, UK), fra Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee, og Peter Simon (S&D, DE), fra Economic and Monetary Affairs Committee.

Tekst til avtalen om det fjerde direktivet om hvitvasking av penger

Del denne artikkelen: