Arbeidet mot hvitvasking av penger ble styrket i hele europeisk gamblingindustri

Nye retningslinjer utstedt: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) introduserer selvregulerende, pan-europeiske standarder for å hjelpe online gamblingoperatører med å overholde EUs anti-hvitvaskingsregler. Disse standardene tar sikte på å bekjempe hvitvasking av penger over hele Europa. Dette er ikke retningslinjer som pålegges operatører. Interessenter er bedt om tilbakemelding innen midten av oktober 2022.

Hvorfor gjør EGBA dette?

Dr Ekaterina Hartmann, EGBAs direktør for juridiske og regulatoriske anliggender, sa EGBA i Brussel

"Vi er glade for å kunne presentere de første pan-europeiske industristandardene for bekjempelse av hvitvasking av penger for Europas nettgamblingsektor. Å forhindre at nettgambling brukes til å skjule inntektene fra kriminalitet er en viktig test for Europas gamblingoperatører – men det er for øyeblikket svært lite sektorspesifikk veiledning for å hjelpe operatører i deres etterlevelsesarbeid. Vi håper disse retningslinjene vil fylle dette gapet og legge et sterkt grunnlag for at sektoren kan oppnå høyest mulige standarder for etterlevelse av AML.

Det er viktig å samle kompetanse på tvers av sektoren, og vi inviterer til tilbakemelding fra interessenter på retningslinjene for å sikre at sektoren sammen kan bidra positivt og proaktivt til Europas kamp mot hvitvasking.» 

Det europeiske markedet

Mens det indre markedet opererer over hele EU for varer, har forskjellige land på tvers av blokken svært forskjellige syn og lover om gambling og online gambling. Noen land som Sverige har statlige monopolkasinoer. Tradisjonelle kasinospill i Frankrike tilbys ikke på lisensierte franske nettspillsider, men poker og sportsbetting er det. Nederland har nylig legalisert nettkasinoer, mens Danmark har stengt ned en rekke ulisensierte operatører. Selv om dette kan forvirre besøkende til EU-land, online casinoer kan hjelpe spillere med å navigere i markedet og finne anerkjente operatører.

Annonse

I 2020 var det 234 lisensierte gamblingplattformer på tvers av 19 av EUs medlemsland. De tilbyr online kasino og sportsbetting tjenester til 29 millioner kunder. Medlemmene står for 36 % av brutto gamblinginntekter i det europeiske markedet.

Risikoen

Uten streng regulering og riktige retningslinjer er det mulig for kasinoer, nettkasinoer og bettingoperatører å bli brukt av organiserte kriminelle gjenger til å hvitvaske penger. Publiseringen av disse siste retningslinjene fortsetter EGBAs forpliktelse til å samarbeide med industrien for å sikre at beste praksis følges i kampen mot hvitvasking av penger. Følgelig har den utstedt disse utkastene til retningslinjer for å hjelpe industrien i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Utkastet til retningslinjer inkluderer råd til operatører på følgende områder:

• Hvordan foreta kunde- og forretningsrisikovurderinger
• Due Diligence rundt nye kunderegistreringer
• Samarbeid og rapportering på tvers av operatører
• Hva som utgjør en mistenkelig transaksjon og rapporteringskrav
• Hvordan forholdet mellom anti-hvitvasking og tryggere pengespill fungerer
• Dokumentasjonskravene til operatørene

Hvem er EGBA

EGBA er den Brussel-baserte bransjeforeningen for EUs online spill- og bettingoperatører. Medlemmene består av operatører som er etablert, regulert og lisensiert innenfor dens jurisdiksjon. Medlemmene inkluderer ledende navn som bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group og William Hill. De samarbeider med regulatorer på nasjonalt og EU-nivå for å sikre et godt regulert online gamblingmarked som tilbyr det høyeste nivået av forbrukerbeskyttelse.

EGBA sier at arbeidet deres vurderer realitetene til det som tilbys forbrukere via internett. Det er også tenkt å sikre at alle interessenter, inkludert forbrukere, får det de vil ha rettferdig. De nåværende forslagene er åpne for tilbakemelding fra alle online gamblingoperatører i EU, ikke bare de som er medlemmer.

Implementering av retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking

EGBA har bedt om tilbakemelding fra industrien om retningslinjene før de implementeres. Når de er etablert, vil medlemmene bli bedt om å sende inn årlig dokumentasjon til EGBA. Rapportene vil oppsummere fremgangen de har gjort når det gjelder implementering av retningslinjene. I tillegg kan ny veiledning og beste praksis bli introdusert etter hvert som truslene endres i fremtiden.

Del denne artikkelen: