Å gjøre forretninger i Ukraina: Excalibur Case Study 

Midt i den geopolitiske turbulensen som griper Ukraina, utspiller det seg en stille kamp – en historie om korrupsjon, innflytelse og kampen for rettferdighet.

Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina, EU og dets medlemsland har gitt 47 milliarder dollar i økonomisk og budsjettstøtte, samt humanitær og nødhjelp. Storbritannia, som en av de ledende giverne til Ukraina, har bevilget nesten 12 milliarder pund. Med denne eksepsjonelle støtten, må Ukraina fortsette å vedta endringer i rettsvesenet og anti-korrupsjonssektorene.

De igangsatte reformene på veien mot europeisk integrasjon har allerede påvirket Ukrainas posisjon i sentrale globale indekser. I 2023 gjorde Ukraina betydelige fremskritt i å styrke sin anti-korrupsjonsinnsats, og oppnådde den 104. posisjonen av 180 nasjoner i den globale indeksen. Blant kandidatlandene i Den europeiske union har Ukraina vist den mest bemerkelsesverdige fremgangen i denne indeksen i løpet av det foregående tiåret.

Reformer har også påvirket tilstanden til den ukrainske næringslivet, noe den siste UBI (Ukrainian Business Index)-undersøkelsen viser, som pr. august 2023 var 38.23 av 100. Dette tallet har økt noe sammenlignet med juni 2023 (35.34) og det lokale lavpunktet i september 2022 (33.9). Eksperter fra Center for Innovative Development antyder at en økning i indeksen reflekterer et ønske blant bedrifter om å øke aktivitetene sine på grunn av tretthet av usikkerhet, snarere enn som et resultat av økonomiske forbedringer.

For å opprettholde den nåværende gunstige banen for å bekjempe korrupsjon og legge til rette for en robust økonomisk vekkelse, er det viktig å analysere og prioritere utfordringer som kan hindre målene for europeisk integrasjon. Derfor har vi undersøkt Excalibur-fartøyeierskapssaken i Ukrainas Odesa-region, som vi anser som avgjørende innenfor denne rammen.

Når det gjelder Excalibur-fartøyet.

Siden 2015 har Excalibur vært i forfall ved Ilyichevsk-verftet. I mars 2015, uten tillatelse fra eieren, en israelsk person, ble skipet ført til kaiene til Ilyichevsk-verftet for vedlikehold. Selskapet CC Nordic Group K/S, som hadde avtalt reparasjon av fartøyet under en kontrakt, var ikke involvert og avsluttet driften i 2015.

Ved å bruke forfalskede dokumenter ble eierskapet til Excalibur overført fra Conwealth Development SA (Panama) til et annet panamansk selskap, Gellar Equities Corp. Imidlertid hadde Conwealth Development SA ingen forbindelse med eierskapet til Excalibur overhodet. Den endelige mottakeren av begge selskapene er en russisk statsborger ved navn Maxim Moskalev.

Annonse

Siden den gang har fartøyseieren ført rettslige og straffesaker i forskjellige jurisdiksjoner, inkludert Kypros og Ukraina.

Det har blitt observert at Maxim Moskalev hadde etablert forhold til høytstående embetsmenn fra Russland, som hadde betydelig innflytelse over det ukrainske rettssystemet gjennom sine tilhengere av den "russiske verden" (translitterasjon fra den opprinnelige Russkiy mir - red.) - sosioen -politisk, geopolitisk og ideologisk doktrine om Putinisme. På grunn av dette, kombinert med spørsmålet om korrupsjon blant ukrainske tjenestemenn, var Moskalev i stand til å unndra seg ansvarlighet og unnslippe straff.

Excalibur, etter å ha vært utsatt for en lengre periode med teknisk forringelse, ble vurdert til å være en sikkerhetsrisiko, noe som gjorde den uegnet for det tiltenkte formålet. Følgelig er fartøyet redusert til skrapmetall og forblir ved verftets kai.

Mr. Maxim Moskalevs handlinger strakk seg imidlertid lenger enn bare anskaffelsen av Excalibur. Selv om hans hjemland, Russland, er engasjert i en territoriell krig med Ukraina, har Moskalev instruert sine medarbeidere til å utøve korrupt innflytelse på ukrainske dommere. Det endelige målet med denne innflytelsen var å sikre 3.5 millioner dollar i kompensasjon fra en israelsk statsborger. Kompensasjonen ble søkt av Gellar Equities Corp., et selskap kontrollert av Maxim Moskalev, og var angivelig for tapt fortjeneste som følge av driften av en aldrende lekter.

Det er andre tilfeller av Mr. Moskalevs involvering i korrupt praksis i tillegg til Excalibur-saken. En slik sak er Moskalev v. Yanishevsky, hvor Dmitry Yanishevsky sendte inn en lovfestet forespørsel til Maxim Moskalev i England angående en uteblivelsesdom oppnådd i Hong Kong for USD 6.4 millioner. Moskalev, en russisk statsborger bosatt på Kypros, avslo forespørselen og hevdet at hans senter for hovedinteresser (COMI) ikke var lokalisert i England og Wales. Han anket også dommen i Hong Kong på mistanke om forfalskning.

Selv om Moskalev protesterte mot interessekonflikten (COI) i England og Wales, ble han personlig servert forespørselen i sin kones leilighet i London. Moskalev avviste forespørselen med henvisning til hans utenlandske statsborgerskap, manglende opphold i London-leiligheten og hans intensjon om å bestride dommens gyldighet. Han ba Yanishevsky om å trekke forespørselen.

Yanishevsky var uenig i Moskalevs argumenter om COI, og uttalte at de manglet troverdighet. Yanishevsky presenterte bevis som knytter Moskalev til London-leiligheten og tilbakeviste påstandene hans om forfalskning. Selv om Moskalev foreslo å forlenge fristen for å anke forespørselen og Hong Kong-dommen, nektet Yanishevsky enhver refusjon av kostnader.

Moskalev hevdet at Yanishevskyis avslag på å trekke forespørselen må ha konsekvenser siden retten fant at Moskalev hadde tilbakevist anmodningen i tide og Yanishevskyis avslag var urimelig.

Retten hersket at Moskalev hadde tilstrekkelig grunnlag for å tilbakebetale gjelden, og anerkjente ham som den rådende part i saken - han ble til slutt refundert £47,400 av Yanishevsky. Advokatfirmaet som representerer Moskalev uttalte at årsaken til denne avgjørelsen var at Yanishevsky hadde handlet ulovlig ved å fremsette upassende krav (eller konkurs- eller likvidasjonsbegjæringer). 

Konklusjoner. 

Det er viktig å erkjenne at Ukraina for tiden sliter med to betydelige hindringer - en ekstern motstander og en intern fiende. Nylige sosiologiske undersøkelser utført av Info Sapiens avslører at 88 % av ukrainske borgere anser korrupsjon for å være blant de mest presserende problemene landet står overfor. Moskalev-saken fungerer som en levende illustrasjon av dette problemet.

Alicia Kearns, leder av Storbritannias utenrikskomité og konservative parlamentsmedlem, også erkjente Ukrainas innsats for å bekjempe korrupsjon i et intervju med The Telegraph. Hun sa, "Det jeg har funnet veldig interessant med ukrainere er at de ikke tar det som et angrep når du snakker med dem om behovet for å reformere. Hvilket annet land, mens de er i krig, sier at vi også skal reformere rettsprosessene våre, sørge for at det er mer ansvarlighet, for å prøve å håndtere korrupsjon mer. De fleste sier at vi ikke kan gjøre begge deler på en gang, gi oss et øyeblikk. De har prøvd å gjøre begge deler, men det er en lang vei for deres samfunnet som kommer ennå." 

Det er verdt å merke seg at Ukraina faktisk har gjort betydelig innsats i kampen mot korrupsjon og reformen av dets rettsvesen de siste årene. For å oppnå dette har landet etablert spesialiserte anti-korrupsjonsorganer som National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP) og High Anti-Corruption Court. Transparency International Ukraines eksperter har pekt på den vellykkede implementeringen av anti-korrupsjonsstrategien og det statlige anti-korrupsjonsprogrammet (SAP), samt økte arrestasjoner og etterforskning i korrupsjonssaker på høyt nivå, og bruken av Prozorro-systemet for de fleste innkjøp, som hoveddriverne bak det nylige fallet i korrupsjonsnivået.

Alicia Kearns har imidlertid rett – Ukraina har fortsatt en lang vei å gå.

Del denne artikkelen: