Hvitvasking: Parlamentsmedlemmene stemmer for å avslutte anonymitet eiere av selskaper og stiftelser

De endelige eierne av selskaper og stiftelser må oppføres i offentlige registre i EU-land, under oppdaterte utkast til regler for hvitvasking av penger som ble godkjent av komiteene for økonomiske saker og justis- og innenriksministeren 20. februar. Kasinoer er inkludert i utkastet til regler, men beslutninger om å utelukke andre speltjenester som utgjør en lav risiko overlates til medlemslandene.

"Utfallet av denne avstemningen er et stort skritt fremover i kampen mot skatteunndragelse og en klar oppfordring til mer åpenhet. Med denne avstemningen har parlamentet vist fra venstre til høyre at det er for offentlige registre over fordelaktige eierskap, og dermed sender et sterkt signal til rådet for kommende forhandlinger om saksdokumentet. Ved å godkjenne opprettelsen av fordelaktige eierregistre har komiteene vist at de er seriøse i deres krav om å endelig bryte med tradisjonen med skjult selskapseierskap, "sa Civil Liberties Committee Ordfører Judith Sargentini (Greens / EFA, NL).

"I årevis har kriminelle i Europa brukt anonyme offshore-selskaper og kontoer for å skjule deres økonomiske forhold. Å lage et EU-bredt register over reelt eierskap vil bidra til å løfte sløret for hemmelighold fra offshore-kontoer og i stor grad hjelpe kampen mot hvitvasking av penger. og blatant skatteunndragelse, ”sa rapportkomiteen Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "I dag er en god dag for lovlydige borgere, men en elendig dag for kriminelle," la han til.

Offentlige registre over reelle eiere: tillit inkludert

I henhold til direktivet om hvitvasking av penger (AMLD), som endret av parlamentsmedlemmer, ville offentlige sentrale registre - som ikke var forutsatt i det opprinnelige kommisjonsforslaget - liste opp informasjon om de ytterste fordelaktige eierne av alle slags juridiske ordninger, inkludert selskaper, stiftelser og stoler på. "Hvis vi for eksempel hadde bestemt oss for å overlate tillit utenfor omfanget av denne nye lovgivningen, ville det umiddelbart ha gjort dem til et perfekt kjøretøy for kriminelle som ønsker å unngå beskatning eller hvitvasking av ulovlige penger i det finansielle systemet," sa Sargentini. .

Medlemsstatene vil måtte gjøre registre "offentlig tilgjengelige etter forutgående identifikasjon av personen som ønsker å få tilgang til informasjonen gjennom grunnleggende online registrering", sier MEPs. De satte likevel inn flere bestemmelser i den endrede AMLD for å beskytte personvernet og for å sikre at bare den minste informasjonen som er nødvendig blir satt i registeret. For eksempel vil registre vise hvem som står bak en gitt tillit, men vil ikke avsløre detaljer om hva som er i den eller hva den er for.

Hvem og hva?

Annonse

Utkastet til regler vil gjelde banker og finansinstitusjoner, og også revisorer, advokater, regnskapsførere, notarier, skatterådgivere, kapitalforvaltere, trust og eiendomsmeglere.

Hvis det gjøres med vilje, vil aktiviteter som konvertering av eiendom eller forkledning av dens sanne natur, kilde og eierskap, enten i et medlemsland eller i tredjelandet, bli behandlet som hvitvasking av penger. Det samme vil gjelde for å delta i eller legge til rette for disse aktivitetene.

Gamblingtjenester er også inkludert i AMLDs omfang, men - med unntak av kasinoer - overlater MEP-er det til medlemsstatene å bestemme om de vil ekskludere gamblingaktiviteter som ikke utgjør en trussel om hvitvasking av penger.

Liste etter risiko

Der det er en liten risiko for forseelser, på grunn av den begrensede karakteren til en finansiell aktivitet og dens lave terskel, kan medlemslandene ekskludere noen aktiviteter og personer fra lovutkastet. Imidlertid kan de også utvide omfanget til å dekke saker der det er høy risiko for hvitvasking av penger. Der medlemslandene identifiserer høye risikoer, bør de undersøke bakgrunnen og formålet med alle komplekse og uvanlige transaksjoner.

Regelutkastet tar sikte på å dempe hensynsløshet i å etablere forretningsforhold ved å identifisere kunden på grunnlag av informasjon og dokumenter hentet fra en pålitelig kilde. Enkelte transaksjoner, utført i en enkelt operasjon eller flere som er knyttet sammen, bør kontrolleres når de utgjør € 15,000 7,500 eller mer. For varer betalt i kontanter vil terskelen være € 2,000 eller mer. Kasinoer bør være årvåkne når det gjelder transaksjoner på € XNUMX eller mer, la parlamentsmedlemmene til.

Politisk utsatte personer

Komiteene avklarte også bestemmelsene om ”politisk utsatte personer”, dvs. personer med høyere risiko enn vanlig for korrupsjon på grunn av de politiske posisjonene de har. Den endrede AMLD inkluderer "innenlandske" politisk eksponerte personer (dvs. de som er eller har blitt betrodd av et medlemsland med en fremtredende offentlig funksjon), samt "utenlandske" politisk eksponerte personer og de i internasjonale organisasjoner. Statsoverhoder, regjeringsmedlemmer, parlamentsmedlemmer eller "lignende lovgivende organer" og høyesterettsdommere er blant de inkludert.

AMLDs nøkkelbestemmelser for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme suppleres av overføringen av midler, som ble stemt i komiteene sist torsdag, som tar sikte på å forbedre sporbarheten til betalere og betalingsmottakere og deres eiendeler. FN anslår at hvitvaskede penger globalt på ett år utgjør 2-5% av det globale BNP.

Neste trinn

Komiteenes endringer skal avstemmes av parlamentet som helhet i mars. Det nye parlamentet som blir valgt i mai, vil begynne å forhandle lovgivningen med EU-kommisjonen og Ministerrådet, som blir ledet av Italia, i andre halvdel av året.

Resultat av komiteens avstemning om lovgivningsmessig resolusjon: 45 stemmer mot en, og en stemte ikke for

I stolen: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) og Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # MoneyLaundering #fonds

Del denne artikkelen: