Siste retrett fra sveitsiske påtalemyndigheter i høyprofilerte hvitvaskingssaker reiser sentrale spørsmål om rettferdighetsspørsmål: er de opp til jobben?

Sveitsiske juridiske myndigheter er blitt tvunget til en nedgang over en av landets høyest profilerte hvitvaskingssaker, en etterforskning fokusert på det påståtte tyveriet på 176 millioner dollar fra Russlands Otkritie-bank, skriver James Wilson.

Det er rapportert at de tre tiltalte har blitt tilbudt fire og fem måneders suspensjonelle dommer av påtalemyndigheter og en SFr3000-bot, i "forordninger" sett av Financial Times. Avisen rapporterte også at dette foreslåtte oppgjøret er blitt avvist av advokater som representerer de anklagede. The Financial Times bemerket at dette er en betydelig reversering av tilnærmingen fra sveitsiske juridiske myndigheter, som tidligere hadde søkt fengselsstraffer på opptil fem år i denne ni år lange etterforskningen. I følge Sam Jones fra Financial Times, den potensielle kollapsen "markerer det siste slag for omdømmet til Sveits rettsstat i komplekse økonomiske saker".

Otkrities advokat i London, Neil Dooley fra Steptoe og Johnson, sa at den sveitsiske aktorens tilbud var “forbløffende” og la til: “Ønsker det sveitsiske justisdepartementet virkelig å sende et signal til svindlere og hvitvaskere om at de skal bringe virksomheten sin til Sveits, der de risikerer litt mer enn et slag på håndleddet og ikke trenger å kaste bort stjålne midler? ”

En britisk høyesterett avgjorde i 2014 at den påståtte tyveriet på $ 173 millioner fra Otkritie var et "listig og velorganisert svindel" drevet av "åpenbar uredelighet. . . og enkel grådighet ”. En britisk straffesak fulgte og førte til at gruppens leder, Georgy Urumov, en britisk innbygger, ble dømt til 12 års fengsel. Sergey Kondratyuk, en av de fem, erkjente straffskyld i 2013 og ble dømt til tre års fengsel. De fire gjenværende - Ruslan Pinaev, kona Marija Kovarska, Yevgeny Jemai og moren Olessia Jemai - anfektet imidlertid den sveitsiske saken mot dem.

Sveitsiske påtalemyndigheter har lov til å foreslå sine egne ensidige dommer i saker gjennom ordinanser hvis sanksjonen de legger er liten nok. Tiltalte har da ti dager på seg til å godta eller avvise forordningen. Hvis den blir avvist, må påtalemyndigheten avgjøre om den lange prosessen med å forfølge saken videre i retten eller oppheve siktelsen. Financial Times-artikkelen bemerket også at i etterforskningen av Otkritie-svindel, nektet også sveitsiske myndigheter tidlig å iverksette tiltak mot sveitsiske institusjoner involvert i saken, som den sveitsiske privatbanken Bordier & Cie. Bordier & Cie hadde lagt til rette for en rekke transaksjoner før han endelig tok bekymringer med myndighetene først etter at Pinaev prøvde å stenge kontoen sin med firmaet.

Dommen i den britiske svindelsaken i høyrettsdommen i 2014 hevdet at banken opprinnelig overtok $ 120 millioner som angivelig var knyttet til Londonsvindel fra en lettisk bank, via et panamansk skallselskap, uten å undersøke den overfladiske opprinnelseshistorien som ble gitt for pengene. Bordier & Cie gikk senere også med kort varsel på uttaket av Urumov, Pinaev og Kondratyuk på $ 109 millioner i kontanter. Kontantene ble umiddelbart deponert via Bordier i tre separate enheter. Bordier & Cie sa at banken ikke kommenterer prosedyrer der den ikke er en involvert part. "Bordier & Cie respekterer nøye alle juridiske og regulatoriske forpliktelser som gjelder for det". Advokater for herrene Pinaev og Jemai og fru Jemai sa at deres klienter har avvist konklusjonene av ordinansene, og er derfor uskyldige for enhver forseelse. De sa at de var klare til å kjempe saken videre i retten dersom aktor bestemte seg for å gå videre.

The Financial Times rapporterte Pinaevs advokat, Alexis Meleshko, som sa at saken mot klienten hans var basert på en forenklet og ensidig lesing av en "ekstremt kompleks" økonomisk prosess som sveitsiske påtalemyndigheter gjentatte ganger ikke hadde klart å forstå. Mr Meleshko sa at han aldri hadde kjent en sak å trekke på så lenge: "Det er en latterlig prosedyre," sa han. Miguel Oural, advokat Jemai, og Jean-Marc Carnicé, advokat Jemai, sa at deres klienter hadde avvist påtalemyndigheten.

Annonse

"Det sveitsiske rettssystemet er i litt av en krise for øyeblikket," sa Mark Pieth, professor i strafferett ved universitetet i Basel, som sitert i Financial Times. “Det er ikke selve loven. Det er institusjonene - påtalemyndighetene, domstolene. . . har de oppgaven? ”

Del denne artikkelen: