De ultimate eierne av selskaper må oppføres i sentrale registre i EU-land, tilgjengelig for personer med en legitim interesse, for eksempel etterforskning ...
Tidligere parlamentsmedlem Nikki Sinclaire er siktet for hvitvasking av penger og oppførsel i det offentlige vervet. Sinclaire, 45, som representerte West Midlands for UKIP, da som ...
Av Leo Cendrowicz, Batumi, Georgia Georgias europeiske ambisjoner har ikke blitt påvirket av den pågående krisen i Ukraina, har den georgiske statsministeren Irakli Garibashvili (bildet) sagt, ...
Mario Draghi, president for Den europeiske sentralbanken, vil møte foran økonomiutvalget denne uken, mens utenrikskomiteen vil diskutere ...
De ultimate eierne av selskaper og stiftelser måtte oppføres i offentlige registre i EU-land, under oppdaterte utkast til regler for hvitvasking av penger godkjent av ...
Hvitvasking utgjorde 2.7% av verdens BNP (1.6 billioner dollar) i 2009, ifølge FN. Ny teknologi har gjort det enda enklere for kriminelle ...
Tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger og gjøre pengemarkedsfondene mer gjennomsiktige vil denne uken bli stemt frem av utvalgene fra Europaparlamentet. MEPs er også satt ...