Rådet har i dag (5. desember) vedtatt konklusjoner om strategiske prioriteringer for bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML). Konklusjonene er direkte ...
Scotland Yard-detektiver undersøker en etterforskning av en russisk oligark i London på grunn av påståtte forbindelser til hvitvasking av penger.
MEP-er uttrykte bekymring forrige uke over at medlemslandene har nådd kommisjonens plan om å plassere nye land på EUs hvitvaskingsliste. Resolusjonen ble vedtatt av ...
EU-kommisjonen har vedtatt en uttalelse som krever at den maltesiske tilsynsmannen for hvitvasking av penger (Financial Intelligence Analysis Unit) må fortsette å ta ytterligere tiltak for å fullføre ...
Listen over tredjeland som kommisjonen vurderer å ha strategiske mangler i deres bekjempelse av hvitvasking og motvirkning av finansiering av terrorregimer er: Afghanistan, Bosnia ...
Det nåværende EU-regimet mot hvitvasking av penger forhindrer ikke korrupte penger i å strømme gjennom Europas finansielle sentre, ifølge en ny rapport fra Transparency International EU ....
Medlemmer fra europaparlaments komité for undersøkelse av hvitvasking, skatteunndragelse og skatteunndragelse (PANA) er i dag på Malta for den andre av fire ...